云海金属
证券代码：002182　　　　 证券简称：云海金属　　　　 公告编号：2008-29
　　　　　　　　 南京云海特种金属股份有限公司
　　　　　　 第一届董事会第十次会议决议公告
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2008 年 5 月 26 日在公司办公楼二楼会议室召开，会议通知已于 2008 年
5 月 15 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事7人。董事诸天柏先生书面委托董事张首先先生行使表决权，董事詹文雄先生书面委托董事吕厚军先生行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
　　 会议由董事长梅小明主持，出席会议的董事以现场举手表决方式逐项审议并通过了以下议案：
　　 一、审议并通过《关于李莹女士辞去公司董事的议案》。
　　 李莹女士因工作原因辞去公司董事，辞职后将不在公司担任职务。公司感谢其在任职期间对公司所作的贡献。
　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 二、审议并通过《关于补选姚骅先生为公司董事的议案》。
　　 姚骅先生简历见附件一。
　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 本议案需提请股东大会审议。
　　 三、审议并通过《关于修改〈南京云海特种金属股份有限公司章程〉的议案》。
　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高第 1 页 共 3 页
　　 云海金属级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求，对原公司章程第二十八条进行了修改，增加“公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%”。
　　 《南京云海特种金属股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　 本议案需提请股东大会审议。
　　 四、审议并通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 本议案需提请股东大会审议。
　　 五、审议并通过《关于募集资金项目“年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目”变更为“年产30000吨高性能铝合金棒材项目”的议案。
　　 议案内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于募集资金投资项目“年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目”变更为“年产 30000
吨高性能铝合金棒材项目”的公告》。
　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 本议案需提请股东大会审议。
　　 六、审议并通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。 白羊座：白羊座的人积极主动且很有眼光，他们在布置家居的时候能够挑选符合心意很衬房间的家具。只可惜白羊座的人做什么都急匆匆的，又喜欢尝试新事物，房间里面总是会显得凌乱而且拥挤，各种各样的东西摆的到处都是。所以推荐使用镂空纹沙发，浅米色软皮上摆买同色调靠枕，拥簇但不压抑。使用多靠枕和镂空纹本身就是空和满的完美结合，到处堆着东西的房间和沙发相结合会让屋子感觉温暖柔和，但是并不杂乱拥挤。

  金牛座：金牛座的人很有自己的价值观，并且他们有着自己的理财观念和艺术天分，所以金牛座的非常在乎物质享受，在家居上，他们很在乎整体布局。可是金牛座的人略微显得想象力比较缺乏，所以不管在布置还是摆放家具中都显得有一些生硬，过于模式化而缺乏了家的温暖舒适。金牛座的推荐家具是床，如同榻榻米般在房间里隔出几分米高的木地板，然后用席梦思或者其他材质的软垫直接铺在上面，多使用有流苏边的抱枕，这样房间的整体气氛就会显得比较有独特的造型感觉。

 双子座：双子座的人能言善道，非常有自己的想法，而且他们懂得开阔视野和人脉，喜欢站在潮流的尖端看事物。所以双子座的房间绝对不乏各式新鲜漂亮的装饰物，那么为双子座所推荐的则是卡其色或者棕色的布纹流苏毯，带一点中世纪的欧式风格，铺在房间的中间，然后放上一些同色调的抱枕可以让房间显得更加有质地，让流行更好的融入其中而不是空荡荡的摆在那里，显得生涩。       中国房地产交易服务网站

 巨蟹座：巨蟹座是很有艺术天分和创造力的星座，他们在感觉很灵敏，装扮房间的时候也很有自己的见解，巨蟹座的家居装扮大多都很随性。他们很喜欢收集有艺术感的装饰和家具，所以彩瓷茶盘是推荐给巨蟹座的格调装饰。比起透明玻璃杯，彩瓷茶盘更适合装点心和饮茶，在巨蟹座格调感觉的房间里增添一份情趣，显得更加品位独特。

 狮子座：狮子座布置房间，购置家具都充满了情趣，房间非常大气，狮子座喜欢欧式风格的房子，所以房间的布局比较空会是他们喜欢的类型。所以漂亮的门帘是狮子座最需要的格调家居，好的门帘能够改善房间的感觉，由纱帐和红色布纹组成的门帘显得贵气但不俗套，是狮子座家居的完美搭配。

 处女座：处女座的人难免有一些吹毛求疵，所以挑选家具也格外仔细，他们是天生的评论家和考核员，所以也会把家里收拾得整整齐齐，不会把垃圾甩的满地都是。但是太过整齐的房间难免会显得颜色单调没有生气，所以推荐给处女座色彩丰富的手织地毯，铺在房间的正中间或者床的正前方都会显得非常别致典雅，配合同款式的抱枕，让处女座的整齐的房间多上一点古典风味。

 天秤座：虽然天秤座的人是交际能手，可是他们却是非常素雅的星座哦，天秤座的家居装饰也非常符合他们中良庸的性格特点，追求淡雅，讲求和谐的美感。所以古典的玻璃竹脚灯绝对是他们所爱，晚上合灯或者看书，或者浅眠，都是非常有格调和情趣的装饰物，能够和天秤座的整体感觉合二为一。

 天蝎座：天蝎座整体来看是非常性感的星座，有着非常明艳的色泽。天蝎座的房间虽然有些凌乱，但是却弥漫着一些族落的气息，似乎在现代中有着一些神秘的气质。配合天蝎座的习性，推荐的家居装饰物则是彩瓷餐具，从牛奶壶到水果盘，一系列的彩瓷餐具配上沉郁色彩的丝绸方巾，不管是放在橱柜，还是在茶几上当作饰品，都能让人眼前一亮.

 射手座：射手座非常在意整体布局，他们比较有国外渊源，所以在房间的布置上经常也会采用全部国外的格调，因其喜欢的国家和宗教的不同而又不同的布置。所以镶嵌在墙壁上的七彩灯是不管怎样的风格都能够适用的绝佳装饰，会在夜晚发出七种漂亮颜色的七彩灯即使在白天也能够为房间增添情趣，落落大方。

 摩羯座：摩羯座是一个非常自律的星座，非常严谨敬业专心，所以他们比较向往的风格则是很纯粹的干净的风格，可是不管家具怎样漂亮，墙壁怎样鲜艳，难免会显得俗套或者有所欠缺，设计不够独道也是摩羯座装扮房子的时候会碰到的问题，所以墙上的装饰是最适合摩羯座的，不管是床头置放热带鱼的墙壁鱼缸，还是造型别致的置物柜，或者独特造型

 水瓶座：水瓶座的人大多有着离经叛道的才能，他们的禁忌少，点子多，所以在自己的房间装扮上会出现很让人意想不到的装饰，不管是彩绘墙壁，还是全金属装饰，甚至整个房间是同一色调也不奇怪。所以想要帮水瓶座的房间增加格调，选用的则是中世纪的烛台装饰，取代花瓶放在墙角的装饰烛台，无疑能够让房间多上许多特色和韵味。

 双鱼座：十二星座中最有想象力和艺术天分的星座非双鱼座莫属，性格有些梦想化和不切实际的双鱼座房子总是难以满足他们的喜好。为何不考虑一下油画或者照片呢，由艺术气息的照片和画能够让不管怎样布局的房间都多了一点与众不同的气质，不用摆得太多，一两幅在比较墙壁偏左上的地方，就能够立刻见效，让双鱼座的房间多一些艺术感染力。

　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南京云海特种金属股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○八年五月二十六日
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　　 云海金属附件一：
姚骅先生简历
　　 姚骅，男，1965 年9 月出生，经济学硕士，2002 年3 月至2005 年3 月任中新苏州工业园区创业投资有限公司投资总监；2005 年4 月至2006 年6 月任苏州工业园区国有资产控股发展有限公司副总裁；2006 年7 月至2007 年7 月任中新苏州工业园区开发有限公司副总裁兼财务总监；2007 年 8 月至今任苏州创业投资集团有限公司常务副总裁和中新苏州工业园区创业投资有限公司总裁。
　　 姚骅先生与控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。第 3 页 共 3 页